GlobalB Law Haftalık Bülten
Kriptoparalar, Blockzinciri ve Hukuk Alanında Haftanın Önemli Gelişmeleri
İngiltere Kriptopara Türev Ürünleri Bireysel Kullanıcılar İçin Yasakladı
Geçen haftaki bültenimizde yer alan kriptopara türev borsası BitMEX’e yöneltilen kara para aklamak, ABD vatandaşlarına yasalara aykırı bir şekilde hizmet sunmak gibi suçlamalardan hemen sonra düzenleyici bir kurum olan İngiltere Mali Tutum Otoritesi (FCA) bireysel kullanıcılar için kriptopara türev ürünleri yasaklama kararı aldı. Yasak 6 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.
Türev ürünler oldukça karmaşık ve riski spot piyasaya göre çok daha yüksek olan piyasa araçları. Bu nedenle birçok devlet türev piyasalarını sıkı denetimlere ve düzenlemelere tabi tutuyor.
Hacklenen Ünlü Kriptopara Borsası Mt. Gox’un Geri Ödeme Tarihi Yaklaşıyor
İlk web tabanlı Bitcoin borsalarından biri olan Mt. Gox 2014 yılında hacklendiğini duyurdu. 850.000’den fazla Bitcoin’in çalındığı hack vakasında yaklaşık 750.000 Bitcoin Mt. Gox kullanıcılarına aitti.
Hacklenen borsadan çalınan Bitcoin’lerin tutulduğu adreslerde yaşanan hareketlilik ve bu Bitcoin’lerin bozdurulma girişimleri, bozdurulma ihtimali dahi Bitcoin piyasasına ciddi zararlar veriyor, piyasada korkuya yol açıyordu. Kriptopara kullanıcılarının başının dertte olduğu Mt. Gox Bitcoin’leri uzunca bir süre gündemden düşmedi.
Mt. Gox mağdurlarına borsada tuttukları Bitcoin fonlarının %15-%18’i geri ödenecek. Bu kapsamda Mt. Gox tarafından kullanıcılara ödenecek 150.000 Bitcoin için son ödeme tarihi 15 Ekim 2020 yaklaşıyor. Bu Bitcoin’lerin Bitcoin fiyatına etkisi günler öncesinden tartışma konusu oldu.
SEC Kriptopara Piyasasını İncelemeye Devam Ediyor: McAfee İspanya’da Yakalandı
McAfee Antivirüs şirketinin sahibi John Mcafee ABD Adalet Bakanlığı tarafından, kriptoparalar, kriptopara danışmanlığı, konuşmalar ve kitap gelirlerinden elde ettiği yüksek gelirlerin vergisini kriptopara borsaları ve bankalar aracılığıyla kaçırmakla suçlandı ve bu suçlamalarla ABD’ye gönderilmek üzere İspanya’da yakalandı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Birimi de McAfee’yi 2017-2018 yıllarında trend olan ICO (Initial Coin Offering) kampanyalarında, ICO platformlarından kazanç sağlayıp piyasa manipülasyonu yapmakla suçladı.
Kriptopara topluluğu tarafından yakından tanınan McAfee hakkındaki iddialar ve İspanya’da yakalanması toplulukta büyük ses getirdi. McAfee 2017-2018 yıllarında “haftanın coini” gibi kampanyalar yapıp, toplulukça bilinmeyen kriptoparaları şişirmesi ile tanınıyor.
Suçlamalar Sonrası BitMEX Kurucuları Yönetici Görevlerinden Ayrıldı
Geçtiğimiz hafta ABD birimlerince yürütülen soruşturma kapsamında BitMEX’e yöneltilen suçlamalardan ve BitMEX kurucularından Samuel Reed’in yakalanmasından sonra BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Samuel Reed BitMEX kurucu şirketi 100x Group’un yönetici sorumluluklarından ayrıldı.
KYC/AML prosedürlerine uymamak ve kara para aklamak suçlamalarına maruz kalan BitMEX’in kurucularının bu tutumu BitMEX’in bulunduğu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
ABD Adalet Bakanlığı Kriptopara Suçları İle İlgili Uygulama Raporu Yayımladı
ABD Adalet Bakanlığı kriptoparaların illegal faaliyetlerde kullanılması ve kriptopara ilişkili suçların ele alındığı detaylı bir rapor yayımladı.
Raporda kriptoparaların terörizmin finansmanı, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama gibi illegal faaliyetlerde kullanımına ilişkin açıklamalar ve örnek olaylar var.
Kriptopara hırsızlarının, borsa hackerlarının izini kaybettirmek ve para aklamak için daha elverişli bir araç olarak kullandıkları merkeziyetsiz finans uygulamaları (DeFi) da rapor kapsamında ele alınan konulardan.
GlobalB Law
GlobalB Law, Bilişim Hukuku, Blokchain / Kriptopara Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, E-spor Hukuku ve Genel Hukuk alanlarında faaliyet gösteren, New York ve İstanbul’da yerleşik hukuk firmasıdır.